专题：《5D调查》315消费者守护计划
文 | WBO烈酒商业团队
编 | 星雨
“我是刚做白酒生意，第一次接货，就栽了这么大一个跟头。”河南的酒商王女士悔恨不已。在不久前，王女士的268560元货款在转账后“人间蒸发”。
这场骗局的关键人物袁某，通过伪造身份、操纵三方信息差，利用飞天茅台洗钱，完成了一场“三角骗局”的犯罪闭环。
随着警方的深入调查，这起涉及贵州、河南、北京三地的诈骗案浮出水面。
01
低价诱惑，微信群里的“商机”
事情要从2024年12月5日说起。
河南郑州的酒商王女士在一个酒商微信群中，结识了平顶山腾盛贸易酒业的公司的“员工”袁某。袁某在添加了王女士后表示：“有一批614件的圆习酒，440元/箱，有没有兴趣？”
据一位白酒经销商透露，圆习酒作为习酒旗下的中低端产品，其市场批发价是80元/瓶，一箱的批发价为480元。目前的终端价格大概在110元-120元/瓶，660元-720元/箱。
“614件圆习酒，按市场终端价转手就能赚17多万元……”王女士心动了。她刚进入白酒行业想要大干一场，正愁找不到低价且稳定的货源。
为了获取王女士的信任，袁某发送了这批圆习酒的现场视频，并向王女士发送了自己的个人信息。袁某的“诚意”更让她卸下防备：“您可以直接到贵州酒厂提货，亲眼验货再装车！下午就能发货！”
就这样，王女士没签合同，没查企业资质，就通过网络，上午认识袁某，下午就把26.8万元打进了袁某给的账户。
12月5日下午，贵州某酒厂仓库前，王女士雇的货车已就位。谁料装货时，贵州厂家的管理员突然拦住司机：“袁总只交了1500元定金，尾款没到！不能出货！”
王女士浑身发冷，在微信催促袁某给酒厂打钱：“司机等着走呢！赶紧给对方转账！”但无论是电话语音还是微信消息，袁某通通不回应。从12月5日晚上到12月23日，王女士一直在联系袁某，但都未收到袁某回复。
这时，王女士才意识到上当受骗了，赶紧去报警。更魔幻的还在后头，河南郑州警方追踪发现，26.8万元确实没进贵州酒厂账户，也没进袁某的账户，而是流向北京某茅台经销商。这是怎么回事？
02
18箱飞天茅台沦为洗钱工具，“三角骗局”作案手法浮出水面
警方在调查后发现，王女士的这笔货款显示的收款账户是北京一茅台经销商。原来，在王女士向袁某提供的账户转账26.8万元之后，袁某立即提走了北京茅台经销商的18箱零4瓶飞天茅台，这笔诈骗款也被洗白。
随着郑州警方的深入调查，这起“三角骗局”的作案手法也浮出水面。
袁某起初假冒“腾盛达商贸酒业员工”，伪造行业资历，与贵州酒厂方面谈定采购圆习酒614箱，预先付定金1500元，并表示将派人来酒厂提货。
随后，在微信群中锁定河南酒商王女士，在对王女士行骗过程中，又向北京茅台经销商以约2398元/瓶的价格采购飞天茅台18箱零4瓶。在与王女士达成圆习酒的“交易”后，将北京茅台经销商的账户给到王女士，王女士以为该账户是贵州酒厂的账户，打款之后，袁某提走飞天茅台，完成作案。
该案件中的北京茅台经销商在无意中成为了袁某的洗钱工具，其账户还有被冻结的风险。有业内人士表示，袁某将骗取王女士的酒款，通过北京茅台经销商换取成为飞天茅台，或许是由于茅台经销商的账户可信度更高，降低王女士的防备。
据郑州警方透露，袁某甚至连身份信息也是伪造的，目前该案件正在进一步侦查中。
新闻来源：河南广播电视台
部分图片来源于南方都市报
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